Miami –
Seorang pria berkebangsaan Rusia, Anatoly Legkodymov, ditangkap saat berada di Miami, AS, oleh polisi setempat. Siapakah Anatoly? bos kripto dituduh menyembunyikan penjahat untuk secara bebas melakukan aktivitasnya di platform crypto yang ia dirikan, Bizlato.
dikutip detikINET dari Guardian, Kamis (19/1/2023) Anatoly yang tinggal di China, mengoperasikan Bizlato tanpa pengawasan anti pencucian uang yang memadai dan selain itu, mereka yang bertransaksi di sana tidak teridentifikasi. Oleh karena itu, perusahaan tersebut menjadi favorit para penjahat yang ingin lolos dari deteksi aparat penegak hukum.
“Jadi Bizlato adalah sarang penjahat, seperti pengedar narkoba dan kelompok ransomware. Mereka mengerti bahwa ketika polisi melacak dana mereka di Bizlato, Bizlato tidak akan bisa menunjukkan identitas sebenarnya dari penggunanya,” ujar jaksa Breon Peace.
IKLAN
GULIR UNTUK LANJUTKAN KONTEN
Bizlato terdaftar di Hong Kong dan didirikan pada tahun 2016. Perusahaan beroperasi secara global. Menurut Departemen Kehakiman AS, Bizlato secara langsung atau tidak langsung menukarkan crypto senilai sekitar USD 700 juta atau sekitar Rp 10,5 triliun dengan pengguna di Hydra Market.
Pasar Hydra sendiri merupakan pasar gelap tempat para penjahat menjual obat-obatan terlarang, identitas palsu, dan produk ilegal lainnya. Pasar digerebek dan ditutup oleh pihak berwenang.
“Beroperasi di luar negeri atau memindahkan server dari Amerika tidak akan melindungi Anda. Apakah Anda melanggar hukum kami dari China atau Eropa atau dari pulau tropis, Anda dapat dimintai pertanggungjawaban atas kejahatan Anda di ruang sidang Amerika Serikat,” kata wakil Jaksa Agung. Lisa Monako.
Pulau tropis mungkin merujuk ke Bahama, sebuah tempat bos kripto FTX Bangkrut Sam Bankman Fried memiliki rumah besar. Bankman sendiri kini telah diekstradisi ke AS untuk menjalani proses pengadilan.
Tonton Video “Crypto Boss Dilaporkan, Pengacara Minta Penyidik Panggil Saksi”
[Gambas:Video 20detik]
(fyk/fay)
